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BOZZELLI GIANLUCA
Guida antiriciclaggio per avvocati
Autore:
BOZZELLI GIANLUCA
Titolo:
Guida antiriciclaggio per avvocati
Descrizione:
deontologia e professione
Editore:
Legislazione Tecnica
Data di edizione:
novembre 2025
Pagine:
272
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9791255860341
Codice:
372308
Collana:
Legis giuridica 0
Prezzo:
Disponibilità:
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disponibile
Dati aggiornati a novembre 2025
1 - 286 0
Lingua
Italiano
Allegati:
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| Descrizione | |
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Questo volume, con Modulistica e Schemi elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilità connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presìdi interni all'accettazione del cliente, dall'adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione. Ampio spazio è dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonché alle conseguenze penali e disciplinari, con un'attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l'opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l'attività quotidiana degli studi legali. Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenità controlli e verifiche. Libreria Campedèl Belluno Acquista | |
| Scheda creata Venerdi' 14 novembre 2025 | |
| La collana Legis giuridica | |
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