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MOCA FEDIRICO
Sos antiriciclaggio
Autore:
MOCA FEDIRICO
Titolo:
Sos antiriciclaggio
Descrizione:
La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva Aggiornato al d.lgs. 125/2019
Editore:
Gruppo 24 Ore
Data di edizione:
dicembre 2019
Pagine:
156
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788832494402
Codice:
321963
Collana:
0
Prezzo:
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Dati aggiornati a dicembre 2019
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Lingua
Italiano
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| Descrizione | |
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SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 di Federico Moca Editore: Gruppo 24 Ore Data di Pubblicazione: novembre 2019 Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019). Libreria Campedel Professionisti al vostro servizio | |
| Scheda creata Sabato 7 dicembre 2019 | |
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