Il testo è basato sul recente decreto legislativo che recepisce le disposizioni della terza Direttiva Europea sull'antiriciclaggio (Direttiva 2005/60/CE) che tutti gli Stati dell'Unione europea devono attuare entro il 15 dicembre 2007 Sommario - Verifica della clientela - Archivio unico informatico - Procedura di segnalazione - Riciclaggio ed avasione fiscale | |
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